发布日期：2024-11-28 05:37 点击次数：164
（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的告知）
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的告知
本公司董事会及整体董事保证本公告试验不存在职何演叨纪录、误导性发挥约略要紧遗漏，并对其试验的的确性、准确性和完好性承担法律遭殃。
病笃试验辅导： - 鼓吹大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓吹大会摄取的网络投票系统：上海证券来回所鼓吹大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况 - 鼓吹大会类型和届次：2024年第四次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东谈主：董事会 - 投票形式：本次鼓吹大会所摄取的表决形式是现场投票和网络投票相集结的形式 - 现场会议召开的日历、技能和地方：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网络投票的系统、起止日历和投票技能：上海证券来回所鼓吹大会网络投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票法子：按照《上海证券来回所上市公司自律监管指引第1号—圭表运作》等关联次序履行 - 触及公开搜集鼓吹投票权：无
二、会议审议事项 - 1. 对于转念公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来回决议的议案 - 2. 对于公司与来回对方签署附奏凯条目的《刊行股份及支付现款购买钞票条约之补充条约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟夫妇签署附奏凯条目的《事迹承诺抵偿条约》的议案 - 4. 对于本次来回决议转念不组成要紧转念的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来呈通告书（草案）（立异稿）》过火提要的议案 - 6. 对于本次来回不组成《上市公司要紧钞票重组料理倡导》第十三条次序的重组上市的议案（立异稿）
三、鼓吹大会投票留苦衷项 - 本公司鼓吹通过上海证券来回所鼓吹大会网络投票系统期骗表决权的，既不错登陆来回系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 合手有多个鼓吹账户的鼓吹，可期骗的表决权数目是其名下沿途鼓吹账户所合手疏通类别平庸股和疏通品种优先股的数目总数。 - 吞并表决权通过现场、本所网络投票平台或其他形式叠加进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 鼓吹对通盘议案均表决收场材干提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限遭殃公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会，并不错以书面体式委用代理东谈主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高等料理东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。
五、会议登记法子 - 个东谈主鼓吹躬行出席会议的，应合抄本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；委用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应合抄本东谈主身份证、鼓吹授权委用书、鼓吹身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓吹的法定代表东谈主出席会议的，应合手股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓吹加盖公章的商业牌照复印件办理登记；委用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应合抄本东谈主身份证、法东谈主鼓吹的法定代表东谈主出具的授权委用书、法东谈主鼓吹股票账户卡以及加盖公章的商业牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应合手融资融券关系证券公司加盖公章的商业牌照、证券账户解释过火向投资者出具的授权委用书办理登记；投资者为个东谈主的，还应合抄本东谈主身份证，投资者为机构的，还应合抄本单元加盖公章的商业牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权委用书（如法定代表东谈主委用他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会证明登记技能：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记地方和沟通形式参见“六、其他事项之本次会议沟通形式”。 - 鼓吹可摄取传真或信函的形式进行登记（需提供关联证件复印件），传真或信函以登记技能内公司收到为准，并请在传真或信函上注明沟通电话。
六、其他事项 - 本次鼓吹大会现场会议会期展望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议沟通形式： - 沟通东谈主：任顺英 - 沟通电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1：授权委用书
报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1：授权委用书 授权委用书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹委用先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓吹大会，并代为期骗表决权。
委用东谈主合手平庸股数： 委用东谈主合手优先股数： 委用东谈主鼓吹账户号：
序号 | 非积贮投票议案称呼 | 应承 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于转念公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来回决议的议案 | | | | 2 | 对于公司与来回对方签署附奏凯条目的《刊行股份及支付现款购买钞票条约之补充条约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟夫妇签署附奏凯条目的《事迹承诺抵偿条约》的议案 | | | | 4 | 对于本次来回决议转念不组成要紧转念的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来呈通告书（草案）（立异稿）》过火提要的议案 | | | | 6 | 对于本次来回不组成《上市公司要紧钞票重组料理倡导》第十三条次序的重组上市的议案（立异稿） | | | |
委用东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 委用东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 委用日历： 年 月 日
备注：委用东谈主应当在委用书中“应承”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于委用东谈主在本授权委用书中未作具体带领的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。