发布日期：2024-11-28 05:32 点击次数：82
（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的见告）
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的见告
本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何空虚记录、误导性述说偶然首要遗漏，并对其实质确切切性、准确性和齐全性承担法律拖累。
弥留实质指示： - 鼓吹大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓吹大会经受的积贮投票系统：上海证券往复所鼓吹大聚集积投票系统
一、召开会议的基本情况 - 鼓吹大会类型和届次：2024年第四次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东说念主：董事会 - 投票花样：本次鼓吹大会所经受的表决花样是现场投票和积贮投票相集结的花样 - 现场会议召开的日历、时辰和地方：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 积贮投票的系统、起止日历和投票时辰：上海证券往复所鼓吹大聚集积投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票武艺：按照《上海证券往复所上市公司自律监管指引第1号—设施运作》等关系次第推论 - 触及公开搜集鼓吹投票权：无
二、会议审议事项 - 1. 对于补救公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往复决策的议案 - 2. 对于公司与往复对方签署附奏凯要求的《刊行股份及支付现款购买金钱条约之补充条约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟夫妻签署附奏凯要求的《事迹承诺赔偿条约》的议案 - 4. 对于本次往复决策补救不组成首要补救的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往复推崇书（草案）（蜕变稿）》特等摘抄的议案 - 6. 对于本次往复不组成《上市公司首要金钱重组处分主见》第十三条次第的重组上市的议案（蜕变稿）
三、鼓吹大会投票贯注事项 - 本公司鼓吹通过上海证券往复所鼓吹大聚集积投票系统利用表决权的，既不错登陆往复系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个鼓吹账户的鼓吹，可利用的表决权数目是其名下一起鼓吹账户所抓调换类别粗糙股和调换品种优先股的数目总数。 - 解除表决权通过现场、本所积贮投票平台或其他花样重叠进行表决的，以第一次投票恶果为准。 - 鼓吹对通盘议案均表决杀青材干提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限拖累公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会，并不错以书面样式委派代理东说念主出席会议和投入表决。 - 公司董事、监事和高档处分东说念主员。 - 公司聘任的讼师。 - 其他东说念主员。
五、会议登记方法 - 个东说念主鼓吹躬行出席会议的，应抓本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；委派代理东说念主出席会议的，代理东说念主应抓本东说念主身份证、鼓吹授权委派书、鼓吹身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓吹的法定代表东说念主出席会议的，应抓股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓吹加盖公章的交易牌照复印件办理登记；委派代理东说念主出席会议的，代理东说念主应抓本东说念主身份证、法东说念主鼓吹的法定代表东说念主出具的授权委派书、法东说念主鼓吹股票账户卡以及加盖公章的交易牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应抓融资融券关系证券公司加盖公章的交易牌照、证券账户解说特等向投资者出具的授权委派书办理登记；投资者为个东说念主的，还应抓本东说念主身份证，投资者为机构的，还应抓本单元加盖公章的交易牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权委派书（如法定代表东说念主委派他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会证明登记时辰：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记地方和筹商花样参见“六、其他事项之本次会议筹商花样”。 - 鼓吹可经受传真或信函的花样进行登记（需提供关系证件复印件），传真或信函以登记时辰内公司收到为准，并请在传真或信函上注明筹商电话。
六、其他事项 - 本次鼓吹大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议筹商花样： - 筹商东说念主：任顺英 - 筹商电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1：授权委派书
报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1：授权委派书 授权委派书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹委派先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓吹大会，并代为利用表决权。
委派东说念主抓粗糙股数： 委派东说念主抓优先股数： 委派东说念主鼓吹账户号：
序号 | 非累积投票议案称号 | 答允 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于补救公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往复决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与往复对方签署附奏凯要求的《刊行股份及支付现款购买金钱条约之补充条约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟夫妻签署附奏凯要求的《事迹承诺赔偿条约》的议案 | | | | 4 | 对于本次往复决策补救不组成首要补救的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往复推崇书（草案）（蜕变稿）》特等摘抄的议案 | | | | 6 | 对于本次往复不组成《上市公司首要金钱重组处分主见》第十三条次第的重组上市的议案（蜕变稿） | | | |
委派东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 委派东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 委派日历： 年 月 日
备注：委派东说念主应当在委派书中“答允”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于委派东说念主在本授权委派书中未作具体团结的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。